2018年6月1日至7月20日，市委第三巡察組對合肥市建投集團開展了巡察工作，并于2018年10月8日反饋了巡察意見。合肥市建投集團黨委對巡察意見高度重視，迅速部署，對照巡察反饋黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設、奪取反腐敗斗爭壓倒性勝利等6個方面、16個問題有針對性地制定了175條整改措施。在整改過程中，真抓實干，通過建立整改臺賬，集中攻堅，整體聯動，按照明確責任領導、明確整改時限的總體思路，確保高標準、高質量全面完成各項整改任務。現將整改落實情況公開如下：

一、堅持問題導向，嚴抓組織部署

（一）統一思想認識，主動認領問題

為全面統一公司全局思想認識，合肥市建投集團黨委于2018年10月8日召開巡察工作反饋會議，在聽取巡察組組長王泓同志反饋巡察情況后，合肥市建投集團黨委書記、董事長代表合肥市建投集團黨委作表態發言，對巡察反饋意見誠懇接受，照單全收，并要求公司上下要統一思想，站位全局，切實增強政治責任感和政治敏銳性，全面推進各項整改工作落實。

（二）成立領導小組，強化組織保障

印發《關于成立建投集團巡察整改工作領導小組的通知》（合建投黨發〔2018〕62號），成立了以黨委書記、董事長為組長、其他領導班子為副組長的整改工作領導小組。領導小組下設辦公室，負責按照市委巡察組反饋的整改意見及公司黨委的部署，研究制定整改目標和任務，協調督促合肥市建投集團有關部室及所屬企業落實整改任務，整改工作在合肥市建投集團黨委的統一領導下扎實有序推進。

（三）上下各級聯動，層層抓好落實

合肥市建投集團于2018年10月12日、10月16日、10月22日召開專題黨委會和巡察整改工作會議，全面梳理，查找原因，認真研究制定整改措施，明確整改內容、整改目標、責任主體，形成了領導班子率先垂范、中層管理干部嚴抓緊盯、公司部室和所屬企業細化落實的全員推進整改機制，確保件件有落實，事事有回音。

（四）制定整改方案，完善整改臺賬

在領導小組的堅強領導下，巡察整改工作全面鋪開，公司相關部門、各所屬企業，舉一反三，深刻反省，在各單位全面分析匯報16個問題癥結原因的基礎上，合肥市建投集團黨委研究制定并由黨委書記、董事長簽發了《關于合肥市建投集團巡察反饋問題整改方案的報告》（合建投黨發〔2018〕65號）和《十一屆市委第三輪巡察對合肥市建投集團巡察反饋問題整改臺賬》，整改方案和臺賬有針對性地提出了175條整改措施，并進一步明確了問題責任領導、責任單位和整改完成時限。

（五）嚴明工作紀律，狠抓整改落實

一是黨委帶頭以身作則。在整改過程中，強化主體責任意識，定期開會研究，明確階段任務，布置具體工作，全面跟蹤督導，要求各責任領導全面監督，確保問題一個不少，措施一條不落。二是狠抓整改落實。在落實整改方案時，建立并實施了“臺賬式管理”和“銷號制落實”制度，個性問題對號入座，落實到人，立行立改，對共性問題進行分類匯總、逐項梳理歸類并整改。三是堅持全程跟進，及時掌握責任部門和所屬企業整改措施落實的進展情況，發現問題及時研究解決。

二、巡察反饋問題的整改情況

（一）黨的政治建設方面

1.領導作用發揮不充分

（1）黨委不按期換屆。建投集團黨委自2008年1月成立，至2016年7月時隔八年半才進行第二屆委員會換屆。

整改情況：一是合肥市建投集團黨委將嚴格履行按期換屆程序，第三屆委員會換屆準備工作將于2020年5月啟動；二是建立并更新下屬黨組織換屆臺賬，突出顯示次年需要換屆的黨組織，同步做好下屬黨組織換屆工作的監督指導。

（2）根據公司章程，應設董事5-9人，但實際僅有4名董事參與董事會議事，不利于議事事項的民主決策。

整改情況：根據合國資黨發[2018]111號和合國資黨發[2018]112號文件通知，配齊合肥市建投集團董事，現有董事會成員7人。

2.民主集中制執行不到位

（3）黨委會前置程序不到位。2016年，董事會上多項大額資金使用、重大決策及部分重要項目安排均未在同年的黨委會上先行研究討論。

整改情況：已按市委組織部、市國資委轉發《中共中央組織部、國務院國資委黨委關于扎實推動國有企業黨建工作要求寫入公司章程的通知》的通知（合組〔2017〕94號）要求，將公司黨委研究討論作為董事會、經理層決策重大問題的前置程序。目前董事會、辦公會議題涉及“三重一大”事項，均先提交黨委會研究討論。

（4）發揚民主不充分，研究討論重大事項時，班子成員發表意見不充分，部分董事會議未召開，直接出會議決議。

整改情況：一是已嚴格落實會議制度，督促、提醒領導班子成員在研究重大事項時充分發表意見，會議記錄人詳細記錄領導班子成員發表的意見；二是需召開會議研定事項，均已按要求提交相關會議研定后再出紀要或決議。今后將繼續嚴格落實會議制度，防止再次出現直接出決議現象。

（5）發揚民主不充分，某所屬企業黨支部研究“三重一大”事項時，支部書記首先發言“定調子”，未實行末位表態。

整改情況：一是該公司于9月6日修訂印發了《“三重一大”決策制度管理辦法》、《黨支部議事規則和決策程序》等制度；二是通過學習上述修訂制度，領導班子對民主集中制和民主決策程序的認識更加透徹；三是10月中旬起，涉及“三重一大”工作會議，班子成員逐個表態，領導班子主要負責人或主持會議的其他負責人最后歸納總結，在此基礎上發表意見。

（6）會議記錄不規范。2015、2016年集團黨委所有會議沒有專門的會議記錄薄，僅以單張紙作為原始會議記錄，且記錄內容過簡。看不出參與決策者完整的意見表達。

整改情況：2017年起，黨委會議內容按記錄要求在專門的黨委會議記錄簿進行記錄。今后，將堅持嚴格規范黨委會議記錄，確保領導班子意見記錄細致完整，充分體現黨委領導班子成員完整的意見表達。

（三）內控管理存在明顯漏洞

（7）集團房屋租賃管控不力，對租金缺乏有效監管。

整改情況：一是每季度召開的所屬企業經濟分析會上已將招租和租金收取情況專項列入報告中；二是所屬企業每月將當月房產出租中標及下月房產出租申報、續租等情況向集團公司報備；三是審核每月上報的月度資金計劃，了解租金收取情況。

（8）集團房屋租賃管控不力，部分房產未公開招租。

整改情況：一是于9月11日修訂印發了《經營性房產管理辦法》制度；二是完善房產數據化信息管理系統，對房產的基礎信息、合同信息、租金信息等信息進行數據化管理，實時更新；三是合同到期后的房產已通過公開招租的方式進行租賃，剩余房產在合同到期后（2022年3月1日）將對外公開招租。

（9）集團房屋租賃管控不力，部分房產未按規定進行詢價，部分房產無償使用，部分房產長期空置。

整改情況：一是重新修訂并印發《資產租賃管理辦法》，嚴格按照公司資產租賃管理辦法，進行招租底價評估。二是繼續與市有關部門保持聯系，爭取今后將部分托管房產劃轉至母公司名下，以便對危房進行改造加固后對外出租。三是是根據《合肥市國有（集體)資產租賃管理暫行辦法》（合政辦〔2018〕41號文),規范房屋出租管理，同時利用互聯網媒介加大宣傳力度，吸引潛在或意向承租人，推介空置房相關信息，吸引潛在或意向承租人。四是制定了《閑置房屋出租消化實施方案》和《房產管理目標分解實施細則》，加大考核力度，以降低房產空置率。

（10）市房屋租賃公司某處房產租賃，因監管不力，造成承租方欠租。

整改情況：該事項已經法院做出生效判決，目前已進入執行程序。現采取的措施包括：一是10月8日向法院申請將承租方列入限高名單；二是針對承租方再次拖欠的租金，多次向集團公司匯報處理，并分別于10月29日、11月12日和11月21日召開房屋租賃公司、承租人、實際使用人三方協調會，已達由承租人、實際使用人共同提出繳款及開票方式申請，已書面告知限期繳納房租，目前已追回部分租金。

（11）大宗物品未履行領用手續。

整改情況：一是修訂《合肥市建設投資控股（集團）有限公司辦公物資管理辦法》；二是今后物資采購將嚴格按照制度要求辦理采購、入庫、領用、盤點等工作。

（12）法定代表人調整沒有履行離任審計。2015-2017年，下屬二級公司法定代表人調整變更10人次，其中履行經濟責任審計程序僅1人。

整改情況：一是已按市委辦公廳、市政府辦公廳關于印發《合肥市黨政主要領導干部和國有企業領導人員經濟責任審計實施辦法》的通知（合辦[2012]13號）和市國資委關于印發《合肥市市屬國有企業領導人員經濟責任審計暫行辦法》的通知（合國資黨發[2016]6號）要求，對2015-2017年期間合肥市建投集團所屬企業法定代表人調整變更需要開展審計的人員進行梳理，確定對合肥市建設工程監測中心有限責任公司、合肥市綜合管廊投資運營有限公司及巢湖城市建設投資有限公司原法定代表人開展離任經濟責任審計；二是今后調整所屬企業法定代表人時，提交黨委會審議明確審計時間、要求，確保應審盡審。

（13）現有機動車輛過剩。

整改情況：一是對3輛已到期報廢的車輛進行公開處置，正在按規定程序辦理；二是其他車輛待國有企業實施公車改革后按規定再行處置。

（14）車輛明顯過剩此類現象下屬公司巢湖城投同樣存在。

整改情況：一是擬處置2輛公車，目前正在按規定程序進行處置。二是根據市國資委《關于加強企業負責人公務用車管理的通知》要求，巢湖城投公司綜合辦（黨辦）已修訂《車輛使用管理辦法》，規范車輛管理。

（15）車輛管理不規范,集團借用下屬公司高檔超標配置車輛。

整改情況：已歸還車輛一輛，其余車輛正履行理順車輛產權關系審批手續。

（16）車輛管理不規范,未見集團2015-2017年派車登記和駕駛員行車記錄，存在“公車私用”風險。

整改情況：一是已對《合肥市建設投資控股（集團）有限公司車輛管理及駕駛員管理暫行辦法》進行修訂；二是明確了派車登記和行車記錄等事項。2018年1月開始，已在OA流程建立公務用車派車流程，對公務活動用車進行登記記錄；三是對駕駛員進行教育提醒，防范出現公車私用現象。

（17）巨額資金沉淀賬面。2017年建投集團本部賬面銀行存款平均余額344億元。資金大量沉淀，統籌調度使用不合理，難以發揮更大效益。

整改情況：一是加強專項資金管理。按照《關于加強市建投集團資金管理的意見》等制度規定，嚴格執行月度資金計劃，2018年1-11月，集團本部累計撥付大建設工程款83.34億元、還本付息資金40.72億元、軌道項目資金79.89億元，軌道項目專項資金結余從年初的280億元下降到200億元；二是統籌做好資金申請工作。2018年1-11月，累計收到財政撥付大建設資金111.51億元、其他專項資金112.04億元（含引江濟淮項目、美好鄉村項目、大科學集中裝置區項目等代收代付資金81.55億元，償債資金24.45億元）；三是強化存量資金管理，提高間歇性資金效益。在保證資金流動性的前提下，通過結構性存款、通知存款等方式，提高間歇性資金效益。2018年1-11月，累計實現利息收入約7.35億元；四是科學合理制定融資規模，加強部門間協作；五是加強溝通，融資部每月與財務部對接募集資金使用用途，確保資金按計劃足額支付。截至目前，2017年募集的兩期中票共50億已全部使用完畢。

4.領導班子整體效能發揮不充分

（18）談話中近40%人反映領導班子深入基層一項調研不夠，部分班子成員忙于分管業務，主觀能動性作用和整體效能發揮不充分，班子的整體協同效果沒有達到最佳狀態。

整改情況：集團領導班子結合黨建工作聯系點制度以及黨員活動日共享共建，深入聯系點單位講黨課，以普通黨員身份積極參加基層黨建活動，充分發揮領導班子在聯系服務群眾中的帶頭和推動作用。同時，將在年度民主生活會上就調研走訪活動進行對照檢查，接受監督，推動班子整體協同并形成長效機制。

（二）黨的思想建設方面

5.意識形態工作不深入、不到位

（19）學習不深入。對習近平總書記關于意識形態工作的重要講話精神和中央、省委、市委關于意識形態工作重大決策部署學習不深、研討不多。集團黨委會沒有專題研究意識形態工作，沒有專題分析研判網絡意識形態工作。

整改情況：已在四季度黨委中心組理論學習中加強對意識形態工作的學習，并通過集團黨委會對網絡意識形態工作進行專題研究，今后將確保意識形態工作學習研究常態化。

（20）認識不明確。部分同志對意識形態工作重要性、緊迫性和復雜性認識不到位。在實際工作中片面認為意識形態工作是宣傳部門的事，與其他部門關聯不大，在日常工作安排上，存在宣傳部門在演“獨角戲”的現象，意識形態工作“一盤棋”的工作格局尚未形成。

整改情況：一是強化意識形態工作的宣傳教育；二是在建投集團及所屬企業范圍內組織開展“新時代、新思想、新作為”理論微宣講競賽，并在微信公眾號加大意識形態工作方面的推文，積極弘揚主旋律和社會主義核心價值觀；三是督促各所屬企業黨組織成立意識形態工作領導小組，確保各企業意識形態工作的協同作戰、整體發力，形成“一盤棋”的工作格局。

（21）落實不到位。在領導班子成員民主生活及述職報告中，沒有將意識形態工作納入，自覺接受監督和評議，對上級黨委部門的工作部署和要求，存在以文件落實文件的情況，雖然制定了《建投集團意識形態工作責任制實施細則》，但操作性不強，且更改文件秘密等級。

整改情況：一是將在各級領導班子成員的民主生活會（組織生活會）及述職報告中納入意識形態工作，自覺接受監督和評議；二是加強工作問責，召開建投集團意識形態工作會議，對意識形態工作進行部署安排，推動意識形態工作落到實處；三是將《合肥市建設投資控股（集團）有限公司意識形態工作責任制實施細則》轉為非公開文件，在一定范圍內傳達相關工作要求。

（22）能力有所欠缺。從事意識形態工作隊伍力量薄弱，能力欠缺，對意識形態工作教育培訓活動較少，缺少開展專業化、分眾化培訓。

整改情況：一是各企業配備意識形態工作專員，建立意識形態工作專員信息臺賬；二是將意識形態學習培訓內容列入企業年度教育培訓計劃；三是組織所屬企業開展新媒體“企業宣傳周”活動，進一步培養宣傳人才，為意識形態工作積聚后備隊伍。

6.理論學習不夠重視

（23）黨委中心組學習落實“三薄”制度不到位，2015、2016年中心組學習沒有專門的會議記錄薄。

整改情況：2017年起，已按要求完善黨委中心組學習記錄工作，今后將堅持嚴格執行。

（24）所屬企業政治理論學習不正常，對新思想、新方略學習不夠，存在學做“兩張皮”。

整改情況：一是制定年度學習計劃，公司黨總支部每季度進行一次政治理論學習，各黨支部每月集中學習一次，要求每名黨員撰寫學習筆記、心得體會；二是創新學習教育的方式方法，結合開展的黨員亮身份、承諾踐諾，爭創“四強四優”黨支部等活動，牢固樹立“雙融雙清”的黨建工作思路

7.黨建工作主體責任落實不到位

（25）集團黨委在一定程度上把主要精力放在企業發展經營上，落實管黨治黨責任不夠，存在對主體責任認識不清、把握不準現象。對所屬企業黨建工作指導不夠，監督管理虛化、弱化，相關黨建考核指標和考核結果運用不足，存在強考核、弱問責現象。黨建工作缺乏經常性監督檢查，跟蹤問效不深入，落實效果差。

整改情況：一是制定并印發《合肥市建設投資控股（集團）有限公司黨建工作責任制實施辦法》，推動黨委班子落實管黨治黨責任；二是細化黨建工作考核指標，加大黨建工作考核結果在所屬企業年度考核中的比重，強化考核結果運用；三是加大黨建工作監管力度，結合基層黨組織標準化建設和支部提升行動的實施，加強對所屬企業黨建工作經常性的指導和督促，以常態化的督導檢查倒逼責任落實。

（三）黨的組織建設方面

8.基層黨組織建設仍需進一步強化

（26）黨建工作基礎不扎實。未能將黨建工作與生產經營業務發展同部署，存在一定的重業務、輕黨建現象。黨務工作者專職不專。對黨建工作中的原則性、規范化要求和工作流程一知半解，諸多黨務工作常識，黨委委員和各支部委員不掌握，造成了黨組織標準化建設出現偏差。

整改情況：一是制定并印發《合肥市建設投資控股（集團）有限公司黨員教育培訓管理辦法》；二是認真開展黨員干部集中培訓，已在11月份組織開展為期3天包括黨組織書記、黨務工作者、入黨積極分子等60人參加的集中培訓班；三是強化黨建實務培訓和學習，科學編排年度黨員干部及黨務工作者培訓計劃，確保各級黨組織黨建工作力量得到有效提升。

（27）黨的組織建設不規范，組織未按期換屆，4個黨組織延期換屆，1個黨組織提前換屆，均無延期或提前換屆說明。委員任命不合規。換屆選舉程序不合規。

整改情況：一是嚴格執行按期換屆制度，嚴把換屆選舉程序，及時更新各級黨組織換屆臺賬，對于即將屆滿黨組織進行換屆督導；二是督促各級黨組織認真梳理、自查，完善黨組織換屆及人員調整臺賬，延期或提前換屆均須向集團黨委及時提出申請；三是通過開展線上及線下理論學習教育，組織基層黨務工作者加強對《黨章》和《中國共產黨基層組織選舉工作暫行條例》的學習。

（28）黨的組織建設不規范,某所屬企業黨總支補總支委員應差額選舉，集團黨委卻“原則同意”其等額選舉。

整改情況：一是嚴格執行按期換屆制度，嚴把換屆選舉程序，及時更新各級黨組織換屆臺賬，對于即將屆滿黨組織進行換屆督導；二是督促各級黨組織認真梳理、自查，完善黨組織換屆及人員調整臺賬，延期或提前換屆均須向集團黨委及時提出申請；三是通過開展線上及線下理論學習教育，組織基層黨務工作者加強對《黨章》和《中國共產黨基層組織選舉工作暫行條例》的學習。

（29）黨內政治生活不規范，民主生活會不嚴肅，剖析不深刻，查出的問題和整改措施大同小異，淺嘗輒止，缺少“火藥味”。整改不徹底，問題年年查、年年改，治標不治本。

整改情況：一是合肥市建投集團黨委進一步規范黨內政治生活，嚴肅民主生活會，深入查擺問題，深刻剖析根源，確保問題徹底整改；二是充分發揚整風精神，認真運用批評和自我批評武器，相互批評不留情面，確保“紅臉出汗”。相關整改要求將在年底黨委民主生活會上進一步落實。

（30）黨內政治生活不規范，雙重組織生活落實不到位，部分領導班子成員未以普通黨員身份參加支部組織生活。

整改情況：領導班子嚴格落實雙重組織生活會制度，自覺以普通黨員身份參加所在支部組織生活，確因工作原因不能參加的，及時向所在支部履行請銷假手續。

（31）黨內政治生活不規范，部分單位黨組織對落實“三會一課”制度重視不夠、管理松散，2015年、2016年“三會一課”資料缺失，會議記錄簡單、不規范，甚至補寫、謄抄。

整改情況：一是結合基層黨組織標準化建設工作，嚴格要求，規范黨內政治生活，公司黨總支部每年至少召開1次民主生活會，各黨支部每年至少召開2次組織生活會，至少開展1次民主評議黨員工作，每月開展1次黨日活動，每年安排2次黨內談心談話活動等；二是建立并嚴格執行“三會一課”制度，各黨支部每季度召開1次黨員大會，每月召開1次支委會，每月開展1次集中學習活動，每季度上1次黨課，加強組織管理，規范會議記錄；三是定期督查，日清月畢，各黨支部不僅內部經常檢查，每月終了還向黨辦報送當月工作報表，黨辦對各黨支部定期開展督查工作，確保各黨組織黨內政治生活規范化、常態化。印發《黨支部三會一課制度》，配備專職黨務工作者負責會議記錄和資料保存等。

（32）黨員發展程序不嚴格。部分黨員思想匯報材料為一次性補寫、入黨志愿書中相關決議不完整、時間缺失、無支部簽章、黨委審批意見不規范，把關不嚴格。

整改情況：一是制定并印發《合肥市建設投資控股（集團）有限公司黨員發展工作實施細則》，規范黨委審批程序，強化對支部黨員發展工作指導；二是建立入黨積極分子和黨員發展臺賬，嚴把黨員發展時間節點，確保黨員發展程序真實、合規；三是嚴肅問責，對不履行程序、支部審查把關不嚴等違規發展黨員的黨組織嚴肅責任追究。

（33）黨費收繳不及時，建投集團黨委每半年收取一次黨費。

整改情況：嚴格執行中組部關于黨費收繳、使用和管理的規定，制定并印發《合肥市建設投資控股（集團）有限公司黨費收繳、使用、管理細則》，確保黨費收繳科學、及時、足額。

（34）黨費收繳不足額，部分黨組織按照黨員職務級別分等次收繳黨費，黨費未按比例收取，部分黨員存在“抹零頭”收取。

整改情況：一是針對2016年之前建投集團及所屬企業部分黨組織按照黨員職務級別分等次收繳黨費情況，上述黨組織已于2016年7月根據市委組織部《關于深入推進不按規定交納黨費、基層黨組織長期不換屆專項整治工作的通知》，完成黨費補繳工作；2016年6月之后建投集團各級黨組織均以實發工資測算收繳黨費。二是針對“2017年上半年支部委員黨費未按比例收取”以及“部分黨員存在抹零頭收取”情況，已完成補繳工作。

（35）部分黨組織未進行黨費公示，黨費收繳原始票據和檔案材料丟失。

整改情況：建投集團黨委今后將加強對所屬各級黨組織的管理，杜絕出現此類問題，督促其建立黨費收繳原始憑據及明細臺賬，并按時對黨費收繳進行公示。

9.干部隊伍建設統籌規劃不夠、選拔任用不規范

（36）后備干部隊伍建設亟待加強，后備人才的數量、結構和綜合素質與企業形勢發展有較大差距，管理人才緊缺，中層干部身兼數職，企業招聘人員吸引力不夠。

整改情況：一是印發《合肥市建設投資控股（集團）有限公司后備干部選拔培養管理辦法（試行）》，目前正在開展后備干部選拔工作，努力搭建一支與企業運營發展相匹配的后備干部隊伍，同時加強對后備干部實施動態化管理及培養等工作；二是今后將逐步通過公開招聘、內部競聘、民主推薦等方式選拔培養一批干部，解決中層干部身兼數職問題，目前已解除1名中層干部兼任職務； 三是自2019年開始，合肥市建投集團及所屬企業招聘工作將由集團統籌安排，加大招聘工作宣傳推介力度；四是結合市場薪酬標準，在規定的工資總額范圍內適當調整職工工資水平，廣泛吸引人才。                                

（37）執行干部選拔任用管理制度不到位。集團黨委制定了專門的干部選拔任用管理辦法，但落實過程中存在干部選拔任用資格條件、選任程序等不規范現象。

整改情況：一是完成修訂《合肥市建設投資控股（集團）有限公司干部選拔任用管理辦法》，制定《合肥市建設投資控股（集團）有限公司管理的領導干部選拔任用工作操作規程》；二是加強干部選任工作的統籌性。同時妥善做好制度宣貫工作，嚴格按干部選拔任用管理辦法開展工作，確保干部選拔任用程序規范化、管理常態化。

（38）會議記錄不規范。集團黨委討論決定干部任用事項時，未使用專本進行記錄。集團黨委討論決定干部任用事項會議記錄要素不齊全，內容過于簡單，部分參會人員未發表意見，部分會議存在未形成決議的情況。

整改情況：一是從2018年1月開始，合肥市建投集團已使用專本對黨委會討論決定干部事項進行記錄。二已于2018年11月印發《關于規范會記錄相關事宜的通知》，對會議記錄要素、內容，準確性、完整性等事項均作出明確要求，確保黨委會會議記錄進一步規范。

（39）檔案管理工作不扎實。個別年份和人員選任文書檔案不齊全，干部選任全程紀實工作落實標準低。部分干部檔案中缺少考察材料、《干部任免審批表》、《干部履歷表》或填寫不規范。有的沒有《干部人事檔案專項審核專用干部<干部任免審批表>》。

整改情況：一是制定《合肥市建設投資控股（集團）有限公司干部人事檔案管理辦法》，并配備兼職人事檔案管理人員，后期將嚴格落實制度，及時做好檔案的收集、整理、歸檔等工作；二是在修訂的《合肥市建設投資控股（集團）有限公司干部選拔任用管理辦法》中增加人事文書檔案的相關要求，今后將按要求全程紀實干部選任工作，認真做好新提拔任用干部的各項審核和重要材料的審核校對，規范填寫《干部任免審批表》、《干部履歷表》及專項審核表等及時查遺補漏，確保人事文書檔案齊全；三是加強檔案業務知識學習。

（40）出國（境）管理不規范。未及時將本單位重點崗位、中層干部及機要、保密、財務等特殊崗位全部人員在出入境管理局備案登記。因私出國（境）返回后，證件歸還不及時。

整改情況：一是制定《合肥市建設投資控股（集團）有限公司領導干部出國（境）管理制度》，明確出國（境）報備人員范圍、證照管理、審批等內容，確保人員應備盡備，嚴格履行出國（境）審批手續，及時收繳出國（境）證照；二是2018年8月已將合肥市建投集團及所屬企業機要、保密及財務等14名重要崗位人員補辦備案手續，并將其出國（境）證照收回集團管理；三是今后將嚴格按《因公出訪規范手冊》規定辦理因公出國（境）事項，進一步加強過程管理工作，做到應報備全報備，妥善保管申報、審批、總結等材料，形成完備的出國（境）檔案資料。

（41）招聘任用流程不合規。體檢違規檢測乙肝項目。

整改情況：2018年新入職人員體檢已取消乙肝項目檢測，今后招聘將不再安排乙肝項目檢測。

（42）某所屬企業招聘任用流程不合規。職務任命不嚴謹，任前公示范圍小。

整改情況：一是今后重要人事招聘任免決策程序嚴格按照程序進行；二是按照干部選拔程序擬提任(聘任)干部名單在OA辦公平臺和公示欄公示，并實行試用期1年制度。

（四）黨的作風建設方面

10.違規變相發放獎金補貼

（43）領導人員在兼職子公司領取高工資。集團部分班子成員兼任下屬公司職務，并將工資轉至兼職子公司領取。2015年，集團班子成員領取各名目獎金，未計入年薪總額。

整改情況：一是根據市國資委《關于確定重點企業負責人2016年度年薪的通知》（合國資考核﹝2018﹞111號），對領導班子成員2016年度年薪進行清算，實際發放金額均按通知中的相應標準計發。2016年及之后年度超標準部分已在清算中清退或扣回；二是已全部清退集團班子成員領取各名目獎金；同時已按市深化國有企業負責人薪酬制度改革工作領導小組辦公室關于印發《合肥市市屬企業負責人薪酬管理暫行辦法》的通知（合企薪改辦[2017]3號）要求，對《合肥市建投集團表彰獎勵》進行修訂，目前已無違反《合肥市市屬企業負責人薪酬管理暫行辦法》規定領取獎金現象發生。

（44）違規公款私存，巨額現金體外循環。集團本部以發放“年總獎”名義提前支取現金，轉存至財務人員個人銀行卡，存放1-2月，待年度考核結束后發給員工。

整改情況：一是將該銀行卡內結存利息轉入合肥市建投集團賬戶；二是對公司經費支出管理、財務管理與會計核算辦法、貨幣資金管理辦法等制度進行修訂，今后將進一步加強財務風險防控管理。

（45）違規私分人才補助資金。2015-2017年，集團違規挪用由高新區、包河區財政撥入“人才補助資金”用于發放獎金。

整改情況：一是深入學習中央八項規定，提高思想認識；                                 二是所有違規發放的獎金已完成清退，繳納的個人所得稅部分已向稅務機關申請返還；三是今后合肥市建投集團領導班子成員將按《合肥市市屬企業負責人薪酬管理暫行辦法》計發相關費用，杜絕此類情況再次發生。

11.嚴重違反“八項規定”精神

（46）違規繞道公費旅游。

整改情況：一是相關人員進行深刻反省；二是相關人員已將個人應承擔的費用清退；三是今后合肥市建投集團將進一步加強差旅管理，嚴把差旅報銷審核關，杜絕再次出現類似問題.

（47）違規超標報銷差旅費。存在超標準報銷交通費和住宿費現象。

整改情況：一相關人員對上述行為進行深刻反省；二是對2015-2017年差旅費進行排查，將超標準乘坐高鐵和報銷住宿費的費用進行清退；三是參照《合肥市市直機關差旅費管理辦法》，完成公司差旅管理制度修訂，后期將嚴格按新差旅管理制度審核報銷差旅費，對超標準部分予以核減。

（48）交通補貼標準過高。集團公司班子成員的交通補貼在享受年薪的同時遠超機關同級干部福利標準。

整改情況：一是集團公司班子成員已清退超標準報銷的交通補貼；二是于2018年2月起按市國資委《關于加強企業負責人公務用車管理的通知》（合國資辦〔2017〕216號）要求，修訂《合肥市建設投資控股（集團）有限公司負責人公務用車管理暫行辦法》，向市國資委履行報備手續，并按新標準計發交通補貼。

（49）交通補貼標準過高。子公司班子成員的交通補貼在享受年薪的同時遠超機關同級干部福利標準。

整改情況：一是子公司領導班子成員超標準車輛補貼已清退；二是自2018年1月起，所屬企業交通補貼領導班子2016年度和2017年度車輛補貼按照《合肥市市屬企業負責人履職待遇業務支出管理暫行辦法》（合辦〔2017〕36號）規定執行。

（50）虛列開支，違規發放津補貼。某所屬企業及其子公司以填制虛假差旅補助報銷單為名套取資金，按自定標準發放員工個人巡察補助費。公司班子成員在年薪外又領取此項補助。

整改情況：公司已于8月16日前完成了84名員工（含10名離職人員）巡察補助費清退工作。

（51）違規發放福利。集團公司虛列支出套取資金購買名牌服裝，發放給全體員工。

整改情況：一是深入學習中央八項規定；二是完成了違規發放福利的清退工作；三是今后將提高思想認識，進一步規范財務管理，杜絕再次出現類似情況。

（52）違規發放福利。2017年5月，某所屬企業在下屬子公司訂制服裝時，在原先訂制服裝的基礎上，又將包括61名職工分攤到下屬子公司再次訂制。

整改情況：一是已與子公司進行了核對和費用據實結算，中高層管理人員完成費用清退，其他員工已將服裝原物清退；二是已制定《工服管理規定》，明確了公司訂做工作服的間隔時間和標準；三是下次工作服訂做時間將嚴格按《工服管理規定》執行。

（53）鋪張浪費辦慶典。2016年集團舉辦成立十周年慶典活動，存在鋪張浪費現象。

整改情況：一是深入學習中央八項規定；二是今后將堅持厲行勤儉節約，合理控制相關經費支出，避免出現類似鋪張浪費現象。

（54）違規列支會務費用。2016年10月，集團組織召開全國城投年會，存在借會議之機公款吃喝、高檔消費菜肴、列支酒水、發放會務補助費等違規行為。

整改情況：一是已將發放的會務補助費全部清退；                             二是今后承辦該類會議，將嚴格按照中央八項規定精神要求，妥善做好各項工作，不再出現違規行為。

（55）公務接待報銷程序不規范。2016-2017年公務接待中，部分未嚴格執行呈批程序，先斬后奏問題較為突出。部分接待報銷費用時手續不規范。

整改情況：一是深入學習中央八項規定；二是修訂《合肥市建設投資控股（集團）有限公司業務接待管理辦法》，對業務招待提出了明確要求；三是嚴格審查公務接待申請單填寫的規范性，報銷時提供 “五單”；四是對辦公OA系統包廂宴請申請表單進行調整，刪除“酒水”字樣；五是嚴格執行禁酒令。

（五）黨的紀律建設方面

12.把握監督執紀“四種形態”有偏差

（56）監督執紀“四種形態”尺度把握不準，沒有抓早抓小，對于黨員違紀處理不到萬不得已不約談、不處理，即便處理也是從輕處理。

整改情況：一是在以后的工作中，將提高思想認識，嚴肅認真對待，嚴格按照操作規程開展相關談話工作；二是根據合肥市委、市紀委、市國資委紀檢組相關要求制定了《合肥市建設投資控股（集團）有限公司關于實施“紅臉出汗”談話工作操作規程》；三是對待黨員違紀處理嚴格按照《中國共產黨紀律處分條例》相關規定執行，確保監督執紀“四種形態”不出現偏差。

（57）對實名舉報信訪件沒有受理告知、處理意見、送達回證、回訪記錄和相關調查證據，信訪事項辦理停留在表面化形式化，調查情況報告多以被舉報人所述“情況說明”為依據原話引用，缺乏客觀公正的口徑，沒有從實質上處理。

整改情況：一是嚴格按照《信訪條例》執行，修訂完善《合肥市建設投資控股（集團）有限公司信訪工作制度》。二是在以后的信訪舉報件處理工作中，嚴格按照上級信訪部門的要求規范信訪事項辦理程序，對信訪問題認真調查核實，確保信訪處理不走形式。

13.干部職工日常監督和警示教育工作虛化

（58）未能堅持高標準嚴要求對全體黨員干部加強紀律教育，開展的一些紀律教育僅停留在表面記錄，無實質內容，效果不明顯。

整改情況：一是合肥市建投集團通過認真謀劃2019年紀檢監察工作，研究制定2019年紀檢監察工作計劃；二是在紀檢監察工作計劃中對紀律教育內容做了明確要求，同時增加了學習測試環節，在注重教育形式的同時確保教育效果。

（59）在組織約談中，兩名工作人員無政治意識，對組織不忠誠，在巡察組調查情況談話時兩名工作人員推諉扯皮、遮遮掩掩、顛倒黑白，提供虛假信息，掩蓋事情真相。

整改情況：在以后的工作加強紀律教育，杜絕此類現象的發生。

（六）奪取反腐敗斗爭壓倒性勝利方面

14.主體責任缺失

（60）集團黨委落實主體責任意識淡薄，統籌謀劃不足，2015-2017年未就黨風廉政建設工作按期專題研究部署，只在部分會議議題中審議紀檢監察計劃、總結報告，無其他相關工作部署推進，黨建主體責任壓力傳導不夠。

整改情況：一是將黨風廉政建設工作列入每季度黨委中心組學習內容，常態化保持學習意識和責任意識；二是加大黨委會對黨風廉政建設部署、研究的工作力度，黨委每年召開4次專題會議部署推進黨風廉政建設工作；三是加大對所屬企業黨風廉政建設工作推進的督查，所屬企業黨組織每年至少召開1次專題會議部署推進黨風廉政建設工作。

（61）2015-2017年黨風廉政建設責任書內容基本一致，未結合黨風廉政建設及反腐敗斗爭實際形勢有所變化，存在形式主義、走過場。

整改情況：一是立行立改，堅決不走過場。今后工作中保持嚴謹務實的工作作風，結合實際形勢變化和年度任務要求；二是認真制定黨風廉政建設責任書，切實提高針對性和操作性。

15.監督責任缺失

（62）未成立紀委，“三轉”不到位，紀委書記分管其他業務工作，黨風廉政建設工作由紀檢監察室負責。

整改情況：一是完善紀委編制，于今年9月增設紀委副書記1人，紀委委員3人，落實三轉要求；二是黨風廉政建設嚴格按照黨委負主體責任，紀委負監督責任履行。

（63）紀檢專職人員少，下屬子公司紀檢干部缺乏，部分所屬企業沒有配備專兼職紀檢人員，黨風廉政制度建設不完善，在招投標、工程建設及物資采購上存在廉政風險點未能有效排查、及時梳理、有效防控。

整改情況：一是各所屬企業已經按照合肥市建投集團統一要求根據實際情況配備專兼職紀檢監察工作人員；二是修訂《合肥市建設投資控股（集團）有限公司招標管理辦法》和《合肥市建設投資控股（集團）有限公司辦公物資設備資產管理辦法》，對工程建設、物資采購等風險點做到有效防控。

（64）集團監事會形同虛設，董事會、經理辦公會部分重大事項、重點工作未按規定流程報送、及時請示監事會，監事會職能未能有效發揮。

整改情況：合肥市建投集團將嚴格按照公司法規定完善監事會制度，履行監事會職責。

16.工程管理混亂，違規招標問題突出

（65）2015-2017年集團各種辦公自動化設備等通用類貨物采購均自行分散采購，未按規定進入合肥公共資源交易中心交易。

整改情況：修訂《合肥市建設投資控股（集團）有限公司招標管理辦法》和《合肥市建設投資控股（集團）有限公司辦公物資設備資產管理辦法》，目前合肥市建投集團各類物資采購均按制度要求，通過招標、徽采商城競價或直采的方式進行采購。

（66）違規直接發包。部分工程項目金額超過限額標準，仍直接發包，部分工程項目以設計變更方式不招標。

整改情況：嚴格執行《中華人民共和國招投標法》《安徽省建筑工程招標投標管理辦法》《合肥市公共資源交易項目交易方式管理規定》等招投標相關法律法規執行，超過招投標限額規定的施工內容，堅決杜絕以設計變更方式直接讓原中標單位繼續實施，杜絕直接發包的現象。   

（67）項目管理公司中標服務到期后直接續簽合同。

整改情況：一是該項目管理公司合同已于2018年7月期滿后自然終止，未再續簽；二是在以后工作中將嚴格按照服務合同要求執行合同條款，對于中標服務到期后的項目公司選聘一律嚴格按照招投標管理辦法執行。

（68）某項目裝飾裝修工程等多項合同，未按規定到合肥公管局備案。     

整改情況：一是已按相關規定辦理補備案手續；二是防止此類情況再次發生。

（69）采取“單一來源”招標、邀標項目過多。

整改情況：一是成立自查自糾領導小組，對以往項目進行全面梳理，全面查找問題，對于有代表性的典型問題具體分析研究；二是重新修訂《招標管理辦法》，規范了招標流程，對其中的招標限額、招標立項及招標文件確定工作作出了明確要求，確保了程序合規；三是嚴格按照《招標管理辦法》規定的招標范圍進行招標，堅決杜絕應招標的項目不招標、化整為零或以其他方式規避公開招標；四是如遇特殊情況不能采用公開招標的，必須先聘請5人以上單數的各專業專家開會慎重論證，然后報藍科公司辦公會議上會研究通過，最后報市政府批示同意后方能實施；五是設立投資運營部，新部門主要負責公司各項招標實施組織工作，包括招標流程的審查、制定標書，評分標準、組織招標文件的制定審核、組織重大招標事項的評審等工作，參與公司產權轉讓、對外投資、資產重組、資產租賃及招商等資產經營的運營管理工作，切實做到部門職責的再劃分，嚴格執行不相容崗位分離制度；六是要求員工認真學習貫徹公司各項管理制度，堅決杜絕違反相關規定的行為。

（70）合同價款部分重復計算。合同簽訂不嚴謹，容易導致支付漏洞。

整改情況：一是制定《合同管理辦法》和《招標管理暫行辦法》；二是嚴格執行合同簽訂方面的制度規定，規范后續建設項目招投標及合同簽訂程序。

（71）設計變更及簽證程序不規范。某裝飾裝修工程因設計變更工程導致造價增加，沒有按照規定組織相關部門對變更方案進行會審，增加部分造價，簽證未按規定履行會審程序。

整改情況：一是制定《工程項目設計變更與工程簽證管理辦法》（試行）；二是規范程序，嚴格執行變更會審流程；三是做好設計及招標前期設計圖紙及清單審查工作，最大程度優化圖紙和工程量清單，從前期著手減少后期建設中的變更和調整。

（72）違約處罰不落實。根據會議紀要，市建投集團決議對某設計院存在的違約行為要進行處罰，但實際并沒有落實。

整改情況：一是經經理辦公會議審議，決定對該設計院進行處罰，該設計院已出具書面確認函，接受處罰；二是處罰行為將在審計定案后支付尾款時進行。

（73）自建工程造價管理失控。2015-2017年已審定工程造價8個自建項目，其中7個超過中標價。

整改情況：一是后續項目在建設前，要組織專家討論和優化設計圖紙、清單編制、控制價等文件的可行性、完整性、經濟性，最大程度減少因設計缺陷、工程量清單編制缺陷以及控制價不準確等因素造成的造價變化；二是進一步加強建設項目的全過程管控，減少建設項目實施過程中的非不可抗力的變更發生，嚴格變更審批程序；三是堅決執行項目建設跟蹤審計及決算審計制度，最大限度杜絕項目建設造價出現較大幅度增加。

（74）某工程項目，在招標評審、合同訂立、工程審計、結算審核等環節均存在問題。

整改情況：一是新建及續建工程項目，嚴格執行招標評審、合同訂立、工程審計、結算審核等方面的規定；二是繼續完善工程建設全過程的相關規章制度，嚴格遵守法律法規的規定，制定切實可行的制度保障工程建設全周期各項工作的合法合規；三是做好針對性整改和自查工作。

三、馳而不息推動，鞏固巡察成效

合肥市建投集團將以此次市委巡察整改工作為契機，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，認真學習貫徹黨的十九大精神，嚴守政治紀律與政治規矩，堅決維護黨中央集中統一領導，牢固樹立“四個意識”，堅定“四個信念”，全面落實從嚴治黨責任，不斷鞏固和提高巡察整改工作成效，深入推進黨的建設和各項工作全面健康發展。

一是堅持全面從嚴治黨。堅持推動全面從嚴治黨不斷向縱深發展，堅決落實中央八項規定精神，牢固樹立“講忠誠，嚴紀律，立政德”意識，進一步加大執紀監督、公開曝光和問責力度，持之以恒糾正“四風”，不斷鞏固拓展落實反腐敗斗爭壓倒性態勢。

二是堅持抓好整改后續。對已經完成的整改任務，適時組織開展檢查督查，堅決防止問題反彈回潮；對需鞏固、強化和提升的整改任務，按照既定目標和措施，不松勁、不減壓，一抓到底；需要長期堅持的整改任務，持之以恒，常抓不懈。

三是堅持提升長效機制。在抓好整改的同時，更加注重預防，以問題為導向，倒查制度漏洞，圍繞黨風廉政建設、選人用人、工程建設、招投標等重點領域和關鍵環節，不斷加大制度建設力度，讓每一名黨員干部職工在黨紀國法面前知敬畏、明底線、守規矩，扎實構建不能腐、不想腐、不敢腐的體制機制。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見，請及時向我們反映。

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